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董事会委员会
董事会委员会
董事会由九(8)个委员会支持, namely, (i)执行委员会, (ii)董事会风险监督委员会, (iii)审计委员会, (iv)公司管治委员会, (v)环境, 社会及管治委员会, (vi)提名委员会, (vii)人才及薪酬委员会, (viii)关联交易委员会. 各委员会必须向执行局报告就其职权范围内的事项采取的行动的摘要.
执行委员会
执行委员会由五(5)名董事组成. 它通过全体成员的多数票就属于董事会职权范围内的具体事项采取行动, 不时地, 根据公司章程的规定委托给公司, except with respect to (a) approval of any action for which shareholders’ approval is also required; (b) the filling of vacancies on the Board or in the 执行委员会; (c) the amendment or repeal of By-Laws or the adoption of new By-Laws; (d) the amendment or repeal of any resolution of the 董事会 which by its express terms is not so amendable or repealable; (e) the distribution of cash dividends; and (f) the exercise of powers delegated by the Board exclusively to other committees, if any.
执行委员会视需要举行会议.
董事会风险监督委员会
董事会风险监督委员会(“BROC”), 以前，风险委员会由四(4)名成员组成, 其中三(3)人为独立董事. 董事会必须由独立董事担任主席，但独立董事不能担任董事会主席或董事会任何其他委员会的主席.
BROC由董事会设立，旨在协助履行董事会在公司风险治理方面的监督职责，包括确保管理层为公司维持一个健全和响应迅速的风险管理系统.
BROC与审计委员会分开设立，目的是进一步加强风险事项的治理，并与风险管理的最佳做法保持一致. 它由企业风险和保险管理部(ERIM)协助执行其职能. 在2016年提交董事会的报告中, 委员会确认，它与管理层讨论了企业风险管理流程的充分性和有效性, 包括重大风险暴露, 相关的降低风险工作和举措, 它审查了马尼拉水务公司的企业风险管理流程，并对充分的风险管理系统到位感到满意.
审计委员会
审计委员会由四(4)名董事组成, 其中三(3)人为独立董事, 并由一名独立董事担任主席. 审计委员会主席不能兼任董事会主席或任何其他委员会主席.
委员会提供了制衡机制，并有望在监督和支持公司管理层方面带来积极成果. 它负责保证的发展, 遵守, 以及定期检讨365买球靠谱的财务报告政策及实务.
根据其章程, 审计委员会建议委任/再度委任365买球靠谱的外聘核数师，并同意更换外聘核数师, 重新指派或解雇总审计主任，以确保外部和内部审计员根据其职能的需要独立于管理层运作和运作.
在2016年提交给董事会的报告中，委员会确认通过SGV进行的审计 & 公司与内部审计, 委员会已检讨管理层的内部控制制度，并认为该公司的内部控制制度足够及有效.
委员会至少每季度召开一次会议，在季度董事会会议之前和必要时召开一次会议. 委员会所有成员，包括独立董事，均须对会计及审计原则有充分了解，特别是对365买球靠谱的财务管理制度及环境. 据此，先生. Jaime C. Laya是独立董事和审计委员会成员，是一名注册会计师.
公司管治委员会
公司管治委员会(管治委员会)的任务是确保公司管治原则和惯例得到遵守和适当遵守.
CG委员会由三(3)名成员组成, 所有董事均为独立董事, 包括主席.
政府统筹委员会的职责及职能如下, 以及董事会不时授予的其他职能:(a)监督公司管治框架的实施，并定期检讨该框架，以确保该框架在公司规模发生重大变化时仍保持适当, 复杂性和业务策略, as well as its business and regulatory environments; (b) Oversees the periodic performance evaluation of the Board and its committees a s well as executive management, and conducts an annual self-evaluation of its performance; (c) Ensures that the results of the Board evaluation are shared, 讨论了, and that concrete action plans are developed and implemented to address the identified areas for improvement; (d) Recommends continuing education/training programs for directors, and assignment of tasks/projects to Board committees; (e) Adopts 公司治理 policies and ensures that these are reviewed and updated regularly, and consistently implemented in form and substance; and (f) Proposes and plans relevant trainings for the members of the Board.
合规主任, 与公司秘书协调工作, 支持政务司司长委员会履行其职能.
环境、社会和治理委员会
董事会成立了环境部, 社会, 2月24日和治理委员会, 2022年要以经济一体化为重点, 环境, 社会和治理(EESG)原则的制定和实施公司的计划和战略. 委员会应得到可持续发展干事的支持. 该委员会应由至少四(4)名董事会成员组成, 其中三(3)人为365买球靠谱独立董事. 董事会应指定一名成员担任委员会主席.
提名委员会
提名委员会由三(3)名董事组成, 他们都是独立董事, and, 根据自己的章程, 必须由独立董事担任主席.
它的任务是建立和维持一个评估程序，以确保在年度股东大会期间被提名进入董事会的所有董事都具有手册中规定的所有资格和不合格条件, 董事会和委员会的章程, 根据现有的法律法规. 董事会还负责甄别与公司战略方向一致的董事素质, 确保他们有能力及专业背景，使他们能够履行公司董事的职责, 因为这个原因, 除非委员会确定所有被提名者均具备该职位的所有资格，且没有任何不符合该职位的资格，否则委员会不得批准被提名者参加董事会选举.
提名委员会的任务还包括评估所有被提名担任公司职位的高级人员的资格, 或须由董事会委任.
提名和认可董事会候选人的原则和程序
马尼拉水务公司鼓励挑选一批有能力的董事, 他们每个人都可以为制定健全的公司战略和政策贡献价值和独立的判断.
为此，董事会促进和遵守多样化的成员, 董事会采取了性别多样化的政策, age, 种族, 宗教, 政治或文化背景. Thus, 董事会鼓励马尼拉水务公司的股东选择将促进董事会成员多样性的候选人, 并确保正式和透明的董事会提名和选举过程.
原则和程序-折叠内容
为此目的, 提名董事会成员候选人应遵守下列程序:
- 每个股东都有权向董事会提交选举提名.
所有对董事会的提名, 无论是第一次提名还是重复提名, 或者独立董事, 须以书面形式提交提名委员会, 通过公司秘书办公室, 根据公司章程规定，在年度股东大会召开前至少三十(30)个工作日.
股东, 在进行提名时, 或365买球靠谱, 在为董事会物色人选时，可否利用专业猎头公司或外部人选来源.
提名股东必须注明他或她的完整姓名和地址和/或其他联系方式, 以本人名义登记的公司股份数目, 和股票编号.
- 批准提名的程序
- 提名委员会应举行会议，以确定被提名进入董事会的人是否具备菲律宾公司守则规定的所有资格及不具备任何不符合资格的条件, 公司治理手册, 董事会章程, 《365买球靠谱》(“SRC”)规则, 以及适用法律, 规章制度.
- 提名委员会应就此目的评估每一项提名, 甚至可以通过他们的专业网络和外部推荐来进行查询.
提名委员会应负责甄别符合公司战略方向的董事的素质. 为此目的, 委员会应确认所有被提名者均具备成为董事的所有资格，而不存在任何不符合资格的情况, 他们的能力和专业背景使他们能够在马尼拉水务这样一个高度监管的企业中履行董事的职责.
被提名董事被取消资格的理由在预定的年度股东大会召开之前已知, 被提名的董事将不会在股东大会上被批准选举，除非这种丧失资格的情况是暂时的，并且在预定的股东大会之前得到了纠正或补救.
临时被取消资格的董事仍可由提名委员会在年度股东大会上批准选举，但须有六十(60)天的固化期, 暂时取消资格的理由能够改正的.
然而, 经提名委员会批准并在年度股东大会之前永久取消资格, 被提名人有权拒绝提名. 如果被提名者随后当选, 或者在其任期内永久取消资格, 适用《365买球靠谱》及《365买球靠谱》有关董事免职的规定.
- 在对被提名者的资格/取消资格进行评估后, 提名委员会应就是否支持被提名者当选董事会成员作出决议.
- 被提名者因被取消资格而不获支持参选, 提名委员会的决议应清楚指明取消资格的依据.
- The Chairman of the Board shall provide input to the 提名委员会 on its recommendation for approval of (i) candidates for nomination or appointment to the Board; (ii) members and chairs of 董事会委员会; and (iii) appointment of 执行官.
董事会成员由年度股东大会选举产生，任期一年, 直到他们的继任者根据公司章程选出并合格为止.
延续第一节
人才及薪酬委员会
人才及薪酬委员会由四(4)名成员组成, 其中三(3)人为独立董事, 并根据其章程规定由独立董事担任主席. 它的职责是决定和批准与公司董事和主要管理人员的薪酬和福利有关的所有事项. 它不断评估并提出建议，供董事会批准, 有关高管和员工薪酬的指导方针, 包括非货币报酬.
关联交易委员会
关联交易(RPT)委员会完全由审计委员会的三(3)名独立董事组成. RPT委员会的主要任务是执行和实施公司的关联交易政策. Thus, 委员会将寻求提供指引，以确保公司的重大关联方交易仅在正常业务过程中进行, 按一般商业条款和保持公平的安排, 此外，还需要相关方的适当公司批准和行动, 视情况而定.
选票和代理人检查委员会
委员会成员包括内部审计主任, 公司的首席法律顾问和一名外部审计师的代表. 它的任务是在年度股东大会之前验证股东发出的委托书，并确定这些委托书是否符合现行法律, rules, 法规. 它也是年度股东大会上默认的选票检查员和投票制表员, 就像这样, 是否须与法团秘书办公室及为此目的而委任的独立投票核实人紧密配合.
董事会成员
截至2022年4月20日
| 执行委员会 | |
|---|---|
| 恩里克K. Razon小. | 主席 |
| 何塞·维克多·伊曼纽尔A. de Dios. | 成员 |
| 何塞·雷内·格雷戈里. 以阿尔门德拉村 | 成员 |
| Donato C. Almeda | 成员 |
| 拉斐尔·D. 缺点 | 成员 |
| 审计委员会 | |
| Sherisa P. Nuesa | 主席 |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 成员 |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 成员 |
| 拉斐尔·D. 小缺点,. | 成员 |
| 董事会风险监督委员会 | |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 主席 |
| Sherisa P. Nuesa | 成员 |
| 埃里克·拉蒙. Recto | 成员 |
| Donato C. Almeda | 成员 |
| 公司管治委员会 | |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 主席 |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 成员 |
| 埃里克·拉蒙. Recto | 成员 |
| Sherisa P. Nuesa | 成员 |
| 环境、社会和治理委员会 | |
|
何塞·维克多·伊曼纽尔A. de Dios |
主席 |
| Sherisa P. Nuesa | 成员 |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 成员 |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 成员 |
| 埃里克·拉蒙. Recto | 成员 |
| 关联交易委员会 | |
| 埃里克·拉蒙. Recto | 主席 |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 成员 |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 成员 |
| 拉斐尔·D. 小缺点,. | 成员 |
| 提名委员会 | |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 主席 |
| Sherisa P. Nuesa | 成员 |
| 塞萨尔一. 合资伙伴 | 成员 |
| Donato C. Almeda | 成员 |
| 人才及薪酬委员会 | |
| 维克多·奥克塔维奥. Espiritu | 主席 |
| 埃里克·拉蒙. Recto | 成员 |
| Antonino T. Aquino | 成员 |
| 何塞·维克多·伊曼纽尔A. de Dios | 成员 |
| 选票和代理人检查委员会 | |
| 总审计主任 | 主席 |
| 助理机构秘书 | 成员 |
| 外聘审计员代表 | 成员 |
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